El caso Odebrecht se ha convertido en uno de los más mediáticos por el número de empresarios y actores políticos que alcanzó en otros países de América Latina, por lo que México presionará a ex funcionarios públicos supuestamente involucrados.

Tal es el caso del ex presidente Enrique Peña Nieto, y uno de sus altos funcionarios, Luis Videgaray, entre otros por lo menos 16 personajes de la vida pública mexicana, de acuerdo con el diario Milenio.

Sin embargo, esta vez investigarán rastros de delincuencia organizada en los señalados, pese a que algunas de las acusaciones que habían perseguido eran lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, informó el periodista José Antonio Belmont.

Los documentos a los que obtuvo acceso el medio de circulación indican que la Unidad de Investigación envió a la Fiscalía especializada en Delincuencia Organizada una nueva carpeta de investigación.

Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, así como Luis Videgaray, quien fungiera como el secretario de Hacienda y Crédito Público, así como el puesto de canciller, son los principales implicados.

De acuerdo con las autoridades, supuestamente obtuvieron recursos de la empresa Odebrecht a través del entonces director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien a había denunciado el caso ante la Fiscalía General de la República.

Parte de dichos recursos habrían terminado en la campaña de Enrique Peña Nieto rumbo a la presidencia en el año 2012, donde compitió en contra de Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Quadri y Josefina Vázquez Mota.

El resto, habrían servido como soborno para diputados y senadores tumbo a la reforma en materia Energética, o para la entrega de recursos y de contratos a Odebrecht.

La Fiscalía aseguró en ese sentido que el esquema iniciaba con las instrucciones de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, quienes tenían a su disposición a otros funcionarios como Emilio Lozoya, Rodrigo Arteaga o Francisco Olascoaga.

Algunos nombres que también destacan dentro de la investigación son:

– Jorge Luis Lavalle, senador de la República por Campeche de 2012 a 2018, actualmente preso por las denuncias de Emilio Lozoya.

– Ricardo Anaya, diputado del Congreso de la Unión en 2015 y presidente de Acción Nacional. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia mexicana a la espera de implementar su defensa ante las autoridades.

Fuente / Infobae

El cargo FGR tras la pista de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por delincuencia organizada apareció primero en Voces en plural.

“Ya me cansé”, dijo el ex procurador de la República en una conferencia de 2014, meses más tarde presentaría su renuncia y dejaría las investigaciones del caso, cerrándolo bajo la llamada verdad histórica.

A siete años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos todavía no se sabe la verdad de lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014 en Iguala. Detenidos, confesiones falsas y torturas dieron paso a la creación de llamada verdad histórica, sustentada por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. El año pasado, la ahora Fiscalía General de la República mexicana (FGR) sentenció el final de la verdad histórica y, aunque las principales sospechas recayeron sobre el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, Murillo Karam también ha sido señalado como uno de los principales responsables de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes. Seis años han pasado desde su salida de la PGR, pero ¿dónde está el ex procurador?  ¿Está acusado de algo?

¿Por qué Murillo Karam está relacionado con el caso?

Murillo Karam fungió como titular de la extinta Procuraduría Federal de la República (PGR) durante 2012 y hasta 2015, y por orden del entonces presidente Enrique Peña Nieto tuvo a su mando las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. La llamada verdad histórica se basó en la narrativa de que los normalistas fueron secuestrados por integrantes de Guerreros Unidos, quienes quemaron sus cuerpos en el basurero municipal de Cocula, en Guerrero. A pesar de que ni los padres ni la sociedad o el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quedaron conformes con esta versión, el entonces procurados cerró la investigación. Pero eventualmente las quejas podrían con él, y luego de las protestas ante su frase “ya me cansé” durante una rueda de prensa, Murillo Karam renunció a su cargo como procurador en 2015, dejando su puesto a la mitad de su periodo a la senadora priista, Arely Gómez González.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas, ha destacado en múltiples ocasiones que se debe investigar a todos los implicados directa o indirectamente en el caso, iniciando por las autoridades de Iguala y el ex procurador.

“Vamos a ser muy objetivos, los mandos de seguridad tendrían que ser investigados, Murillo Karam tendría que ser el objetivo. No propiamente es un crimen de grupos delincuenciales, participaron autoridades, policías estatales, la Policía Federal, lo que decimos es que no tanto es responsabilidad la delincuencia organizada, sino una macro delincuencia en la que están involucradas autoridades del Estado”, dijo en entrevista con Azucena Uresti en septiembre de 2019.

¿Dónde está?

El también ex secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México dijo en septiembre de 2019 que en ese entonces no existía una nueva versión que eche atrás la investigación que realizó la procuraduría, por lo que no le preocupaba que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador revisara las indagatorias que iniciaron durante su gestión. “A mí no me preocupan que revisen en lo más mínimo. Hasta este momento, después de cinco años, no habido nadie que dé una opción sustentada, diferente a la que salió (la verdad histórica). Al contrario me interesa que se metan a la averiguación, porque se habla mucho de la averiguación, pero muy pocos la conocen”, declaró.

Aseguró que le daba “muchísimo gusto” que se investigara el expediente, pues alegó que éste tenía todos los elementos pare justificar “que actuaran como lo hicimos”. Sin embargo, en julio del año pasado, la FGR declaró el final de verdad histórica del caso, y solicitó 46 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, a quienes acusó por desaparición forzada y delincuencia organizada.

En marzo del 2020, dos agentes de la Policía Federal fueron detenidos tras ser acusados de haber torturado a varios detenidos vinculados al caso Ayotzinapa. Las torturas, según la FGR, sirvieron para extraer confesiones que permitieron montar la verdad histórica defendida por Murillo Karam.

Tras esto, los padres de los normalistas se reunieron con el presidente López Obrador y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para insistir que se procediera penalmente contra Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien huyó de México a Israel y enfrenta un proceso de extradición. Desde entonces, no se han dado detalles del paradero del ex procurador.

¿Lo acusan de algo?

En septiembre del 2015, tras la renuncia del también ex presidente de la cámara baja, diputados del PRD presentaron una demanda de juicio político contra el ex titular de la PGR, tras considerar que durante la investigación la desaparición de los estudiantes se cometieron violaciones graves a la ley y contraria a la administración de justicia. Sin embargo, fue desechada.

En 2016, un reportaje realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denunció que durante el periodo de Murillo Karam como procurador, tres empresas de su familia fueron beneficiadas con contratos de obra pública por más de 4 mil 625 millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Asimismo, la Oficial Mayor de la PGR y operadora financiera de Murillo Karam fue vinculada a proceso por la compra injustificada en 2013 de un avión de 19.6 millones de dólares y por inflar el precio de la aeronave, cuyo valor real era de 16.4 millones de dólares. Derivado de estas acusaciones, actualmente es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por un supuesto uso indebido de sus atribuciones y en el presunto desvío de 102 millones de pesos, parte de los cuales se presume fueron entregados al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

El 30 de abril de 2019 hubo un nuevo intento de llevar a juicio a Murillo Karam. Sin embargo, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de juicio político. Actualmente, el grupo parlamentario de Morena ha rechazado exonerar al ex procurador, aclarando que, a lo más que puede trascender el juicio político es a solicitar la inhabilitación del ex funcionario.

Además, en enero de 2020, el subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que serían llamados a declarar varios ex funcionarios de la administración anterior y nuevos actores sobre la investigación de la PGR del caso Ayotzinapa. Entre ellos, destacaba Murillo Karam.

Para julio de ese mismo año, se difundió un video donde Tomás Zerón presuntamente torturó y amenazó a Felipe Rodríguez El Cepillo, presunto líder de sicarios de Guerreros Unidos, en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Salomón Jara, vocero de Morena en el Senado, dijo que además de la investigación que involucra al titular de la AIC en la presunta comisión de los delitos de tortura, la Fiscalía debía de incluir a Murillo Karam, por ser el superior jerárquico de Zerón.

De acuerdo con artículo 13 de la Ley General contra la Tortura, los superiores jerárquicos deberán también deberán serán considerados como autores del delito de tortura en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.​​

LP

Fuente / MILENIO

El cargo ¿Dónde está y de qué se le acusa? Esto se sabe de Murillo Karam, creador de la verdad histórica apareció primero en Voces en plural.

Líderes del PAN, PRI y PRD señalan que crimen intervino en elecciones y que hay persecución a opositores y medios; piden a organización emitir una recomendación

Washington, D.C.— Al reunirse con el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para denunciar la intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones en nuestro país, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD pidieron que el Consejo Permanente de ese organismo dé seguimiento y emita una resolución y recomendación a México también por el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia, la persecución a opositores, así como el ataque constante a los medios de comunicación y líderes de opinión.

Durante el encuentro, el panista Marko Cortés, el priista Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano advirtieron que “penosamente el gobierno mexicano va por esta misma línea, usando de manera facciosa a la Fiscalía General de la República (FGR), que se ha dedicado a perseguir a todos los líderes políticos de la oposición que considera una amenaza para la continuidad de su proyecto”.

Además, señalaron que la actual administración federal arremete contra los medios de comunicación y líderes de opinión que se han mostrado críticos de su actuación gubernamental, incrementando el riesgo que significa ser periodista en México.

Como lo publicó EL UNIVERSAL, en la denuncia presentada ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la coalición Va por México documentó presuntas violaciones a la Carta Democrática Interamericana durante el proceso electoral de este año en México, en el que 102 políticos fueron víctimas de homicidios dolosos y se registraron mil 66 delitos y agresiones políticas.

En este sentido, los tres líderes partidistas de oposición expresaron su preocupación por el ataque constante desde la Presidencia de la República a las instituciones y órganos electorales, en especial el que se ha realizado en las conferencias de prensa mañaneras contra la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al término de la reunión, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que la coalición Va por México no permitirá “que la democracia mexicana se ponga en riesgo”, por lo que defenderá de manera contundente a las instituciones democráticas del país.

Informó que le presentaron al secretario General de la OEA la relatoría “de lo que en nuestra visión ha sido el proceso electoral en México, la situación que vive la nación”, así como la intervención de la delincuencia organizada en los comicios.

Los líderes de los tres partidos que forman la coalición opositora respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que su cruzada para denunciar ante la OEA y la CIDH la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral del 6 de junio no es fruto de la desesperación.

Acusaron al Mandatario federal de violentar de forma reiterada los derechos humanos y la democracia, y de “tomar por adicción mentir todos los días”.

En una breve plática exclusiva con EL UNIVERSAL a las puertas de la OEA, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, criticó que López Obrador agradeciera al crimen organizado que se portara bien el día de la elección.

Por su parte, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, argumentó que las críticas de López Obrador son otra prueba de su hostigamiento contra todos los opositores.

Para Cortés, las declaraciones de López Obrador son parte de su hostigamiento y la demostración de que al Mandatario federal “le es muy incómodo que estemos en organismos como la OEA, que velan por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por la paz de las naciones de América.

“Claro que le es incómodo a quien está de forma reiterada violentando los derechos humanos y la democracia”, sentenció el presidente del PAN.

Fuente / EL UNIVERSAL

El cargo Piden a OEA intervención ante el uso faccioso de la justicia apareció primero en Voces en plural.

Esta semana, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) decidieron imponer una multa de 448 mil pesos a Samuel García Sepúlveda por la promoción que hizo a su favor su esposa Mariana Rodríguez Cantú. Además, el INE aplicó una sanción de 55.4 millones de pesos a Movimiento Ciudadano (MC), el partido con el que García Sepúlveda ganó la elección para Gobernador de Nuevo León.

-Con información de EFE.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) se apresta a consignar un expediente por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal contra Samuel García Sepúlveda, Gobernador electo de Nuevo León, la “influencer” Mariana Rodríguez y los padres de ambos, de acuerdo con información a la que tuvo acceso el periodista José Gil Olmos de la revista Proceso.

“García y sus familiares habrían utilizado empresas fantasma para movilizar por lo menos 40 millones de pesos que no declararon al fisco. En riesgo estaría no sólo el futuro del gobernador de Nuevo León –que debe tomar posesión en octubre–, sino el proyecto político de su partido, Movimiento Ciudadano, para las elecciones presidenciales de 2024”, señala Gil Olmos en el texto Por operaciones fraudulentas, la FGR va tras Samuel y Mariana.

Entre Samuel García, Mariana Rodríguez, Jorge Gerardo Rodríguez, suegro de Samuel y padre de Mariana, y Samuel Orlando García Mascorro, padre de Samuel, “habría establecido una red de lavado de dinero mediante empresas fantasma, en un mecanismo similar al caso del Cruz Azul y el empresario del outsourcing Raúl Beyruti, con movilización masiva de recursos, falta de declaración fiscal y el uso de empresas factureras como fachada”, escribe Olmos.

El periodista agrega que los alcances judiciales de la investigación que integra la FGR por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal podrían llegar antes de que García tome posesión como gobernador de Nuevo León, en octubre.

“En la investigación que realiza la FGR sobre Samuel y su familia aparecen dos empresas manufactureras ubicadas en Nuevo León: Grupo Renok y Zulamak, calificadas como EFOS (empresas facturadoras de operaciones simuladas) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y anotadas en listas negras publicadas en 2015 y 2018; es decir empresas que han estado emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”, detalla el reportero.

El Instituto Electoral de México multó el jueves con unos 55.4 millones de pesos al partido Movimiento Ciudadano y al Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por haber recibido apoyo de su esposa, la “influencer” Mariana Rodríguez, en las redes sociales durante los comicios del 6 de junio.

Tras la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, los consejeros aprobaron con 8 votos a favor y 3 en contra la multa contra el futuro Gobernador por 448 mil pesos por la promoción que realizó Rodríguez durante su campaña. También sancionó a su partido, Movimiento Ciudadano, con 55.4 millones de pesos por permitir la participación de la “influencer” en la campaña del político.

Además, el INE acreditó que Samuel García financió su campaña a la Gobernación de Nuevo León mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos que incluyó a su madre y hermanos, así como empresas sospechosas que comparten domicilio fiscal. Asimismo, dio vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) para que abra una carpeta de investigación por este caso.

Tras la decisión, el partido Movimiento Ciudadano anunció en un comunicado que impugnará la decisión.

“En Movimiento Ciudadano no permitiremos que se manche el triunfo legal, legítimo y contundente de Samuel García en Nuevo León”, expresó el partido.

Según el documento, las publicaciones que Mariana Rodríguez realizó en sus redes sociales sobre su esposo, Samuel García, entonces candidato fueron “mensajes de legítimo apoyo y en libertad de expresión”. Recordaron que un escenario similar ocurrió en 2018, cuando el INE también pretendió que se consideraran como gastos de campaña las publicaciones que Mariana Rodríguez realizó en sus redes sociales sobre Samuel García, candidato a senador de la República.

No obstante, confiaron en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “nos dará la razón”.

Fuente / sin embargo.mx

El cargo La FGR va por Samuel, Mariana y sus padres por red de lavado: Proceso apareció primero en Voces en plural.

Cuatro personas cercanas al expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Ricardo Anaya Cortés son investigadas por la FGR, informó el diario Milenio. También una persona más que fue funcionario en los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los operadores del expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Ricardo Anaya Cortés, informó el diario Milenio.

De acuerdo con el periodista José Antonio Belmont, quien tuvo acceso a un documento de la FGR, las investigaciones derivan de la denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

Los nombres de los operadores cercanos a Enrique Peña y que ahora son investigados son Roberto Padilla Domínguez y José Antero Rodarte Cordero, quienes durante el Gobierno de Peña Nieto fungieron como Secretario Técnico del Gabinete y titular de la Unidad de Apoyo a la Presidencia, respectivamente.

En el caso de los cercanos a Luis Videgaray, las indagaciones se centran en Álvaro Rivera, quien fue identificado por la FGR como colaborador en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante su gestión, pero sobre todo su operador en diversos temas.

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, también indaga a Osiris Hernández Peña, quien fue secretario particular de Ricardo Anaya cuando él era Diputado federal y posteriormente se convirtió en Secretario Técnico de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados cuando el panista ocupó este cargo.

De las cuatro personas investigadas, Osiris Hernández es el único que fue denunciado por el exdirector de Pemex, en agosto de 2020.

Además de estos cuatro operadores, agrega Milenio, la FGR también investiga al priista Rogelio Gasca Neri, quien fuera consejero de Pemex durante la aprobación de la Reforma Energética y también funcionario en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

La FGR ha solicitado información a diversas autoridades federales, incluido el Centro de Planeación, Análisis, e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), así como estatales, legislativas, y de Pemex, a fin de conocer, entre otros, los antecedentes laborales, patrimoniales, y ubicación de domicilios de estas cinco personas, detalla Milenio.

Fuente / sin embargo.mx

El cargo Milenio: La FGR investiga a los operadores de EPN, Videgaray y Anaya apareció primero en Voces en plural.

Tras casi un año de investigación la UIF presentó la denuncia por posible corrupción y lavado de dinero. El caso complica la situación de Lozoya que aun busca un criterio de oportunidad a un año de ser extraditado a México.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció formalmente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a la empresa Odebrecht y sus filiales, de haber desviado y lavado más de tres mil millones de pesos provenientes del erario a través de una amplia red de empresas fantasma.

Los recursos presuntamente desviados, de acuerdo con la denuncia presentada este 16 de julio ante la Fiscalía General de la República (FGR), se habrían triangulado en múltiples operaciones hacia las empresas fachada para luego ser retirado en efectivo en varios estados del país. Todo esto habría ocurrido entre 2012 y 2016 principalmente.

Animal Político publicó en octubre del año pasado que la UIF había encontrado indicios de que Odebrecht tejió en México una red de empresas fachada – similar a la que uso a nivel internacional – para desviar una buena parte de los recursos que se le entregaron a través de la firma de contratos con Pemex y sus subsidiarias.

Dichos trabajos de inteligencia financiera concluyeron a finales de junio pasado con la confirmación de que existía una red de por lo menos 38 compañías que se habrían utilizado para ir dispersando recursos provenientes del erario. Se trata de posibles operaciones de lavado de dinero.

El que estos recursos se hayan desviado hacia empresas fachada y finalmente salieran del sistema bancario a través de múltiples retiros en efectivo es relevante porque confirma que el sobreprecio que se pagó en diversos contratos a Odebrecht (y que ya también fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación) habría sido premeditado.

Lo anterior con la finalidad de obtener dinero “extra” que la constructora brasileña se prestó a desviar y que podría tener como destino otros fines ilícitos que van desde el enriquecimiento de los implicados, hasta el pago de otro tipo de sobornos, o incluso el financiamiento ilegal de campañas electorales.

Entre las empresas denunciadas por esta trama están la propia constructora Norberto Odebrecht y sus filiales, así como diversas empresas factureras entre ellas Blunderbuss Company de México, una empresa fantasma constituida en Veracruz a la que la constructora brasileña transfirió millones de dólares.

De acuerdo con un reportaje publicado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, los desvíos a través de los traspasos de Odebrecht se habrían implementado en por lo menos seis estados del país: Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Nuevo León y Ciudad de México.

Autoridades federales confirmaron que también se detectó la salida de recursos al extranjero a través de transferencias bancarias. Se trata de acciones de lavado de dinero similares a las que se identificaron en el caso de Isaac Gamboa -exfuncionario de Hacienda cercano a Luis Videgaray – y en el caso de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.

De hecho, y como parte de las investigaciones que aun no concluyen, la Fiscalía y la UIF también indagan la presunta corrupción del gobierno de Javier Duarte con la constructora Odebrecht.

Cabe recordar que los primeros proyectos de gran envergadura de Odebrecht en México se formalizaron durante la administración de Duarte en Veracruz, a través de inversiones como la de la planta Etileno XXI en la que participa la compañía Braskem.

Se complica situación de Lozoya

La presentación de esta nueva denuncia en contra de Lozoya, que derivará en la apertura de una nueva carpeta de investigación en su contra, complica la situación legal del exdirector de Pemex el cual ya se encuentra vinculado a proceso por los presuntos sobornos que recibió de la constructora brasileña, así como de la empresa Altos Hornos de México.

En la nueva denuncia, la UIF responsabiliza a Lozoya de haber sido pieza clave para la entrada de la constructora brasileña en México a través de incentivos ilegales. Lo anterior se sustenta en declaraciones de los propios exdirectivos de Odebrecht que reconocen haber pagado millones de dólares al exfuncionario para que los orientara sobre la apertura de negocios en nuestro país.

La situación es que mas allá del soborno pagado a Lozoya, su gestión permitió poner en marcha una amplia red de lavado de dinero en los que se habrían operado la entrada y salida de más de tres mil millones de pesos.

En ese contexto, la FGR está obligada a indagar el rol de Lozoya en calidad de probable responsable de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y diversos de corrupción.

Esto al mismo tiempo en que Lozoya a través de sus abogados intenta negociar con la misma Fiscalía la concesión de un criterio de oportunidad que le permita suspender los procesos que ya se le iniciaron desde hace casi un año por los mencionados sobornos.

Animal Político adelantó el pasado lunes que los abogados del exdirector de Pemex consiguieron por tercera vez una prórroga de un juez para intentar reunir más elementos que le permitan cerrar la negociación con la Fiscalía. La definición de esto deberá tomarse en audiencias programadas para mediados de agosto.

Sin embargo, aun cuando el exfuncionario lograra obtener el referido criterio, eso no lo protege de las posibles responsabilidades penales que podrían fincársele por la nueva denuncia promovida en su contra por la UIF.

A todo esto, se suma que diversas autoridades federales aun mantienen en curso tras indagatorias que podrían derivar en mas denuncias en contra del exdirector de Pemex.

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Fuentes / Animal Político

El cargo UIF denuncia ante FGR a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp con empresas fantasma apareció primero en Voces en plural.

La Fiscalía General de la República (FGR) alista una denuncia formal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el ex titular de Hacienda, Luis Videgaray, por presuntamente haber creado una asociación delictiva para aprobar la reforma energética, en la que también habría participado el panista Ricardo Anaya.

De acuerdo con información difundida por el portal Animal Político, fiscales de la FGR confirmaron que en los próximos meses buscarán formalizar varias acusaciones contra esos tres personajes, relacionadas con la red conformada por Peña Nieto y Videgaray, quienes canalizaron casi 100 millones de pesos –de abril de 2013 a agosto de 2014– a distintas personas, entre ellas Ricardo Anaya.

Según el portal, la acusación se dio en las audiencias privadas del pasado 8 y 12 de abril, en las que el ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), José Luis Lavalle Maury fue imputado por los referidos delitos, que lo mantienen preso en el Reclusorio Norte. “El justiciable (Lavalle) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas”, puntualizó el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, tras coincidir con las conclusiones de la FGR.

Según se cita en la publicación, el juez manifestó que tal asociación criminal permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, provenientes de transferencias ilícitas de la constructora Odebrecht.

La entrega del dinero se habría realizado siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en 15 entregas distintas.

El cargo Prepara la FGR denuncia contra EPN, Luis Videgaray y Ricardo Anaya por sobornos apareció primero en Voces en plural.

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia matutina, el cambio de posturas de los consejeros del INE respecto al uso de tarjetas para promover el voto en campañas electorales.

“Me llamó la atención sobre todo la actitud de los consejeros del INE, del presidente y de uno de los consejeros. Como se hizo la denuncia (en el caso de las tarjetas en NL) salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero.

“Pero, les voy a dar a conocer, a ver si lo tienen, lo que ayer en la redes se recuperó de lo que decían antes, tanto el presidente del INE, como el consejero Murayama”, comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal presentó dos videos de los consejeros del INE, grabados en el año 2017, cuando en ese entonces consideraban como dádivas la entrega de estas tarjetas en las elecciones locales de Coahuila y estado de México.

Tras la presentación de los videos, el presidente afirmó que ahora toca a la Fiscalía General de la República continuar con las investigaciones respecto a la entrega de tarjetas en campañas.

“Ya cambió (su postura del INE). Entonces, ojalá y la Fiscalía siga adelante con las investigaciones”, agregó.

El cargo Exhibe AMLO a consejeros del INE por cambio de postura sobre uso electoral de tarjetas en campañas actuales apareció primero en Voces en plural.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una subasta de piezas arqueológicas que se llevará a cabo la próxima semana en Nueva York.

Dicho acto tendrá lugar el 18 de mayo en la casa de subastas Sotheby’s, ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

En un comunicado, ambas instituciones señalaron que “de acuerdo al dictamen realizado por especialistas del INAH, algunas piezas, son consideradas monumentos arqueológicos“, por lo cual se interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra quien resulte responsable.

La denuncia se hizo del conocimiento de la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la dirección de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Policía Federal Ministerial, instituciones a las que solicitaron asistencia diplomática y legal, respectivamente.

El cargo Denuncia el INAH subasta con piezas arqueológicas de México en EU apareció primero en Voces en plural.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), informó esta noche, que en respuesta a un gran número de denuncias ciudadanas, se ha abierto una carpeta de investigación contra el candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indica el comunicado.

La primera investigación es contra Adrián “D”, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa compra y coacción del voto.

En el comunicado de la FGR se señala que el uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente. Por lo que se abre la carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, y que se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente.

La FGR también informó que se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel García, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel “G”; de su esposa Mariana “R”; y del padre de ésta, Jorge “R”; por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados en forma ilegal, para fines electorales.

Todo lo cual se está investigando en una carpeta de investigación, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener a la brevedad posible la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria.

El cargo Abre la FGR investigación contra los candidatos del PRI y MC a gobernadores de Nuevo León por presuntos delitos electorales apareció primero en Voces en plural.